Vuosikokous 2005

Pöytäkirja

Aika ja paikka 29.4.2005 klo 10.00 alkaen, Pellervo-Seura, Simonkatu, Helsinki

Läsnä Hanna-Leena Asunta, Seppo Kemppinen, Marika Lahtinen, Juhani Lehto, Margita Lukkarinen, Tuula Merikivi, Pekka Pättiniemi, Jukka Pötry, Risto Tenhunen, Merja Varjus

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Pättiniemi avasi kokouksen klo 10.05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pättiniemi ja sihteeriksi Marika Lahtinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Merikivi ja Merja Varjus sekä ääntenlaskijoiksi Tuula Merikivi ja Merja Varjus.

5. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien antaman lausunnon esittely

Vuosikertomus ja tilinpäätös esiteltiin ja Tuula Merikivi luki tilintarkastajien antaman lausunnon. Pöytäkirjan liitteenä vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille.

7. Kuluvan vuoden jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen sekä liittymismaksun suuruudesta päättäminen

Päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2005

• henkilö 35 €
• yhteisö 100 €
• kannatus 350 €

Liittymismaksua ei peritä.

8. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Talousarvio hyväksyttiin pienten korjausten jälkeen. Pöytäkirjan liitteenä toimintasuunnitelma ja talousarvio.

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pättiniemi.

10. Hallituksen koon päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen kooksi päätettiin puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin vuodelle 2005:

• Hanna-Leena Asunta
• Anki Jansson
• Seppo Kemppinen
• Hemmo Koskiniemi
• Juhani Lehto
• Tuula Merikivi
• Risto Tenhunen
• Merja Varjus

Varajäseniä ei valita. Valtuutetaan hallitus täydentämään itseään niin halutessaan.

11. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jorma Rasimus ja Pentti Huttunen. Varatilintarkastajiksi valittiin Sirkka Peltonen ja Tuula Koivunen.

12. Ilmoitusasiat

• Hanna-Leena Asunta kertoi, että sosiaalisen tilinpidon koulutus on ollut ja eilen 28.4. oli asian tiimoilta kirjanjulkistamistilaisuus Tampereella
• Margita Lukkarinen kertoi, että Kokkolassa on 16.-17.6. seminaari aiheesta Yhteisötalous avaintekijänä paikallisessa kehittämisessä. Samalla vietetään Osuuskunta Naisten Talon 10-vuotisjuhlia
• Pekka Pättiniemi kertoi terveisiä Matti Kohoselta, joka tutkii Ghanassa mm. reilua kauppaa. Suunniteltiin, että yhdistys ottaisi yhteyttä Suomen reilun kaupan henkilöihin ja yrittää järjestää seminaaria tms.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.